أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، 59 ملفا تتعلق بجرائم غسل الأموال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة.
أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير المجموعة الدولية.
ويأتي هذا التدخل، بعد كشف الجريمة الشنعاء، التي راح ضحيتها شاب بمراكش، لوجود مجموعة من الأشخاص الذي يقومون بمشاريع التجارية لتبييض أموالهم.
وكشفت مصادر صحفية، أن تاجر مخدرات مشهور في تطوان يدخل كل يوم إلى سبتة المحتلة بغرض المشاركة في لعبة القمار، ويشتري مبالغ طائلة من أوراق اليانصيب تصل إلى عشرات الملايين، ليس بهدف الربح فقط، يضيف المصدر، بل بغرض تبييض الأموال الكثيرة التي بحوزته ولا يعرف كيف يبرر مصدرها في المغرب كما في إسبانيا.
